杨红森律师为涉嫌“转移、挥霍”七百多万的集资诈骗犯罪嫌疑人Z某以非法吸收公众存款罪辩护成功，获轻判！

案情简介：

2013年12月，L某和XX公司实际控制人Z某在成都市成立YY投资理财公司，该公司成立后，通过在街边、菜市场等公共场所发放传单宣传XX公司二期扩建项目，承诺月息为1.5%至1.7%到期还本付息的方式向群众吸收投资款。2013年12月至案发，yy公司以xx公司投资项目的名义，共计向46名群众吸收存款达8420000.00元，其间，先后返还投资人利息和本金1169545.00元，造成实际损失7250455.00元。上述8420000.00元投资款均进入户名为xx公司的银行账户，再通过xx银行账户分别转入Q某、W某的账户。2016年4月4日，Z某被民警抓获归案。

辩护思路：

1、主观上否定xx某具有非法占有的目的

公诉机关所提交的证据尚不足以直接证明xx公司具有非法占有的目的，其出示的证据仅能证明资金流入个人账户的客观事实，不能仅根据银行明细中的“消费”二字认定Z某具有挥霍和消费的事实;

2、xx公司存在公、私卡混同的情况，私人卡上金额的消费不能排除公司正常经营的可能;

Xx公司对转入的投资额具有控制能力，资金全部用于公司的生产经营，且不能排除Q某、W某的“消费”行为属于正常的经营行为，且不能排除xx公司将投资款用于新产品研发、市场投放及发放工人工资等用途;

3、本案属于单位犯罪;

4、公诉机关的指控有误，应当扣除L某的吸收部分;

裁判结果：

1、被告单位xx公司犯非法吸收公众存款罪，判处罚金人民币40万元;

2、被告人Z某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币10万元。